A fim de evitar fraudes e sempre estar em conformidade com a legislação, diversas práticas e ferramentas auxiliam escritórios de advocacia e profissionais jurídicos no compliance e em suas relações. E o KYC (Know Your Costumer) é a melhor solução para as suas relações com os seus clientes.
Através de uma série de práticas, alinhadas com as atualizações legais mais recentes, como a LGPD, a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), normas do Bacen (Banco Central), da CMN (Conselho Monetário Nacional) e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), é possível conhecer e obter todas as informações de clientes com contratos com a sua equipe, ou eventuais “customers” – que dão nome à sigla (Conheça seu Cliente, em tradução livre).
Neste artigo, apresentaremos o KYC para escritórios de advocacia, contendo tudo o que você precisar saber sobre a solução e como pode aplicá-la em seus negócios, a otimização de sua organização e sua reputação.
Confira abaixo, e saiba mais com o blog da APinformação – o lugar para a sua checagem em todas as etapas!
O que é KYC?
Entre as diversas práticas do compliance, que é a adequação às normais e mecanismos legais, o KYC se destaca pela entrega e rastreio de dados de clientes ou possíveis consumidores de um negócio, tendo acesso a dados como:
- Checagem cadastral;
- Judicial;
- Trabalhista;
- Financeira;
- E mais…
Esses dados são fundamentais para que, em qualquer relação com uma empresa, ou cliente, que tenha contrato com o escritório de advocacia, seja atestada a idoneidade da pessoa física ou jurídica, desta forma trazendo segurança e confiabilidade para o escritório.
Esses dados são disponibilizados em uma plataforma integrada e atualizada com as últimas informações públicas das pessoas físicas e jurídicas, através de bancos de dados oriundos de sistemas como da Serasa, SPC, Banco Central, entre outros. Com essas informações, disponibilizamos uma plataforma completa para as mais diferentes necessidades.
Os benefícios do KYC para a advocacia
Um escritório de advocacia lida com muitas necessidades e clientes variados, escopos diferenciados e, principalmente, informações qualificadas. Portanto, melhor que qualquer sistema, o KYC entrega instantaneamente e de forma completa essas informações que, sem o recurso de nossa plataforma, demandariam um grande volume de trabalho para serem adquiridas.
Background Check
Entre todos os recursos, sem dúvidas o mais funcional e fundamental é conhecer o seu cliente na palma da mão.
Prevenção a fraudes
O KYC, como mencionamos anteriormente, auxilia em diversas práticas de compliance e cumprimento legal. Evitando negócios possivelmente fraudulentos ou inedôneos, ainda evita-se:
Confiabilidade e idoneidade
Ter segurança e conformidade legal em todos os seus clientes e processos é excelente, mas melhor ainda é melhorar a reputação de seu escritório. Afinal, otimizando a escolha de seus clientes, otimiza-se a sua própria empresa perante a opinião pública, seus parceiros, funcionários etc.
Eficiência organizacional e tomada de decisões
Maus e desonestos clientes não são um problema só para os seus negócios ou para a advocacia, mas à sua organização como um todo. Implementando as práticas e facilidades do KYC, todo o tempo para a verificação dos clientes é poupado, a segmentação de clientes é melhor definida e futuras decisões são tomadas em instantes.
Tenha uma visão 360° para todos os dados
Conhecer o históricos, os dados mais importantes do seu cliente e trazer segurança para o seu escritório de advocacia é importante – mas contar com o apoio especializado de uma empresa há quase 30 anos no mercado é ainda mais.
A APinformação é referência no segmento de DATAtech para escritórios e clientes jurídicos. Desde 1997, oferecemos soluções de KYC, KYE (Know Your Employee), KYS (Know Your Supplier) e mais, com tradição, confiança e confiabilidade; tudo o que você precisa para os seus negócios.
Leve o KYC e uma visão 360° para todos os dados com a nossa equipe preparada para lhe atender e tirar todas as dúvidas. Na AP Informação, acreditamos que o cliente é a alma do negócio, e você é o nosso asset mais importante.
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